Як фінансується тероризм?

Фінансування тероризму є зростаючою проблемою для європейських країн. Про це свідчить постійні попередження Європейського Союзу своїм державам-членам а також зростаючий інтерес до боротьби з фінансуванням терору. Радикальні організації і групи надають фінансові ресурси для фінансування екстремістської діяльності. Це здійснюється шляхом відмивання грошей з використанням некомерційних організацій, банківських переказів, незаконного обігу наркотичних засобів, міграції, торгівлі зброєю та ін.

Фахівці європейських країн з боротьби з фінансуванням тероризму та екстремізму почали діяти більш активно та впроваджувати рішучі механізми, які дозволяють перехоплювати ініціативу у екстремістських груп і організацій, відстежувати і ліквідовувати мережі та комірки, що надають фінансові ресурси та забезпечують зв'язок між терористами як всередині Європи так і за її межами.

Втім як ми бачимо з подій останніх років, вдається далеко не все.

Станом на сьогодні рівень терористичних загроз на території країн Європейського Союзу досить високий. Основним чинником, що сприяє такий ситуації є саме фінансування терористичної діяльності, адже без грошей не буде і терактів. Аналізуючи фінансові потоки радикальних груп та течій в країнах ЄС, можна дійти висновку про те, що деякі європейські держави "закривають очі" на діяльність певних країн, які обґрунтовано підозрюються в фінансуванні терористичних організацій. Це сталось можливим через те, що деякі західні уряди не перешкоджають фінансуванню різних організацій та установ в обмін на інвестиції в національну економіку. Варто зазначити, що можливо це робиться не усвідомлено та через прогалини у законодавстві.

Діяльність фінансової розвідки повинна координуватися з контртерористичними службами, що дасть змогу більш ефективно протистояти терористичним організаціям та підірве здатність екстремістів фінансувати свої операції в Європі.

Екстремістські організації і групи мають безліч таємних осередків і мереж в європейських країнах, які діють для фінансування терористичних операцій. Ці організації використовують декілька засобів щоб не потрапити в поле зору європейських служб безпеки. В основному ці методи варіюються від підставних фінансових компаній, установ, секретних фінансових переказів, збору коштів та інших.

Щоб зрозуміти масштаби проблеми, наведемо кілька останніх прикладів. Іракський іммігрант що мешкає в Німеччині, 30 квітня 2021 року переказав щонайменше 12 тисяч доларів США бойовикам ІДІЛ. За даними правоохоронних органів ФРН зазначені кошти були використані для організації повернення бойовиків ІДІЛ та жінок з сирійських таборів назад до терористичної організації.

28 квітня 2021 року в результаті рейду туніських спеціальних служб були вилучені грошові кошти в європейській валюті, грошові перекази та банківські документи, що підтверджують отримання коштів терористичними організаціями в зонах конфліктів. Мережею керують туніська жінка і її чоловік з однієї європейської країни.

27 квітня 2021 року у Франції були заарештовані кілка осіб в зв'язку з періодичними поїздками в Сирію і створення підозрілої мережі грошових переказів. У Данії спецслужби заарештували шістьох осіб, яких підозрюють у приналежності до «ІДІЛ», яким вдалося сформувати групу, що спирається на посередників для переказу грошей членам організації «ІДІЛ».

У листопаді 2020 Комісія з питань громадської інформації (CGI) іспанської національної поліції змогла виявити джерела фінансування ІДІЛ на своїй території. Як наслідок були заарештовані банківські працівники, які використовували банківську систему «хавала» для фінансування терористичної діяльності за межами Іспанії, відправляючи їх в інші європейські країни і Сирію.

Слід зазначити, що останнім часом криптовалюта стала важливим джерелом фінансування діяльності екстремістських угруповань. У вересні 2020 року у Франції була ліквідована мережа, що використовувала криптовалюту для фінансування терористичних організацій, таких як ІДІЛ в Сирії та Аль-Каїда.

15 січня 2021 року влада Німеччини заявила, що чоловік працював фінансовим брокером у Хайат Тахрір аш-Шам в Сирії і збирав фінансові пожертвування через Інтернет з метою закупівлі зброї для підтримки і фінансування бойовиків ІДІЛ.

29 вересня 2020 року французька влада виявила фінансові перекази в Інтернеті, які використовувались для купівлі цифрової валюти і безпечно відправлялись на карткові рахунки бойовикам з французьким громадянством які є членами Аль-Каїди та ІДІЛ в Сирії.

Терористичні організації в Німеччині використовують шахрайській підхід щоб отримати державну фінансову підтримку під час пандемії короновірусної хвороби. Гроші були переведені терористичним організаціям всередині Німеччини, таким як «Об'єднання Берліна», а також за межами до зон конфліктів та Східної Європи. Влада ФРН оцінює кількість осіб і асоціацій, які отримали кошти підтримки, приблизно в 60 приватних осіб і асоціацій на загальну суму в один мільйон євро.

Британські «Брати-мусульмани» змогли використати «Covid 19», щоб подвоїти і збільшити свої фінансові ресурси, збираючи фінансові пожертвування під приводом їх витрат на жертв «Covid 19».

Національна поліція Іспанії за підтримки Європолу заарештувала 3 осіб за підозрою в причетності до фінансування тероризму. Підозрювані отримували кошти від неурядових приватних організацій під прикриттям гуманітарної допомоги сирійським сиротам. Частина грошей була використана для покриття витрат на школу для дітей-сиріт, пов'язану з «Аль-Каїдою», яка займається забезпеченням бойової підготовки і заохоченням сиріт до продовження терористичної діяльності.

Європейські фахівці з безпеки зробили висновок про те, що ІДІЛ використовувало компанії і приватних осіб в декількох європейських країнах, включаючи Іспанію, Великобританію і Данію, для фінансування своєї діяльності. Терористи також використовували підроблені веб-сайти, безпечну мережу зв'язку, банківські перекази і онлайн-платежі з тією ж метою. Лише у Франції в 2017 році виявили понад 200 секретних банкірів, які фінансували тероризм.

ІДІЛ фінансує свою діяльність в Європі за рахунок незаконного обігу наркотиків з Сирії. 1 липня 2020 року спецслужби Італії конфіскували 14 тон амфетаміну у вигляді 84 млн. пігулок. Сума конфіскованого близько одного мільярда євро.



660 перегляд